农发行博兴县支行积极开展非居民金融账户涉税信息尽职调查

时间:2018-12-04 07:01:31

  为履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家有关部门制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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  为履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家有关部门制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。

  为贯彻落实好《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,农发行博兴县支行结合上级行下发的《关于进一步做好优化企业开户服务工作的指导意见》,进一步对该办法相关要求进行了强调和落实。首先,该行加强对机构相关岗位人员的培训,使其具备开展非居民金融账户尽职调查的意识和能力,明确了作为银行业金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为、账户信息收集与报送义务,对办法中的关键要素进行理解和把握。其次,还通过印制宣传资料、开展媒体宣传的形式,使客户了解《办法》的相关背景,配合该行完成尽职调查工作。在此基础上,该行开展行动,实施账户分类调查完善账户涉税信息。

  结合人行优化开户服务的相关要求,该行进一步梳理开户流程,明确新开客户尽职调查要求,在账户开立时,获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件。对于存量账户,该行组织人员对2017年7月1日以来开立的账户进行重新梳理,结合客户经理的调查和开户资料有关信息进行尽职调查,对缺乏声明文件的企业进行补签。

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